SOFOMES ENR: ¿Qué son y cómo funcionan?
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOMES ENR) son sociedades anónimas que operan con autorización de la CONDUSEF y bajo la vigilancia de la CNBV en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas entidades pueden otorgar créditos, realizar factoraje y ofrecer arrendamiento financiero, pero no captar recursos del público ahorrador.
¿Cuáles son las obligaciones de una SOFOM ENR?
¿Cómo constituir una SOFOM ENR?
- Solicitud de uso de DORS ante la Secretaría de Economía.
- Definir estatutos y objeto social de la SOFOM.
- Opinión favorable de CONDUSEF sobre los estatutos.
- Formalización ante notario público.
- Inscripción ante el RFC y Registro Público de Comercio.
- Pre-registro en CONDUSEF y solicitud del Dictamen Técnico en PLD/FT ante la CNBV.
- Contratación de servicios de una SIC y elaboración del plan de funcionamiento.
- Registros en SIPRES, REUNE, RECA, REDECO, SIGE y SINE.
- Inicio de operaciones y aviso formal.